Was Sie über die zum Tode verurteilte Immobilienmogulin im größten Betrugsfall Vietnams wissen müssen

(SeaPRwire) –   HANOI, Vietnam (AP) — Ein Immobilienmagnat wurde am Donnerstag im größten Finanzbetrugsfall des Landes zum Tode verurteilt. Dies ist eine schockierende Entwicklung in einem zunehmenden Antikorruptionsprogramm in der südostasiatischen Nation.

Truong My Lan, eine bekannte Geschäftsfrau, die ein weitläufiges Unternehmen leitete, das Luxusapartments, Hotels, Büros und Einkaufszentren entwickelte, wurde 2022 verhaftet. Die 67-Jährige wurde wegen Betrugs in Höhe von 12,5 Milliarden US-Dollar angeklagt – was fast 3 % des BIP des Landes von 2022 entspricht.

Todesurteile sind in Vietnam keine Seltenheit, aber sie sind in Fällen von Finanzkriminalität und für eine so bekannte Person selten.

Hier ein Blick auf die wichtigsten Details des Falls:

WER IST TRUONG MY LAN?

Lan wurde 1956 geboren und begann laut dem staatlichen Medienunternehmen Tien Phong mit ihrer Mutter, einer chinesischen Geschäftsfrau, auf dem ältesten Markt von Ho-Chi-Minh-Stadt, Kosmetika zu verkaufen.

Sie und ihre Familie gründeten 1992 das Unternehmen Van Thinh Phat, als Vietnam seine staatlich geführte Wirtschaft zugunsten einer stärker marktorientierten Wirtschaft aufgab, die Ausländern offenstand. Im Laufe der Jahre entwickelte sich VTP zu einem der reichsten Immobilienunternehmen Vietnams.

Heute ist das Unternehmen mit einigen der wertvollsten Immobilien in der Innenstadt von Ho Chi Minh verbunden, darunter der glitzernde 39-stöckige Times Square Saigon, das Fünf-Sterne-Hotel Windsor Plaza, das 37-stöckige Bürogebäude Capital Place und das Fünf-Sterne-Hotel Sherwood Residence, in dem Lan bis zu ihrer Verhaftung lebte.

Lan lernte ihren Ehemann, den Investor Eric Chu Nap-kee, 1992 kennen. Sie haben zwei Töchter.

WAS WIRD IHR VORGEWORFEN?

Lan war an der Fusion der angeschlagenen Joint Commercial Bank (SCB) mit zwei anderen Kreditgebern im Jahr 2011 beteiligt, einem Plan, der von der Zentralbank Vietnams koordiniert wurde.

Laut Regierungsdokumenten wird ihr vorgeworfen, die Bank zwischen 2012 und 2022 illegal kontrolliert und Tausende “Geisterunternehmen” in Vietnam und im Ausland genutzt zu haben, um sich selbst und ihren Verbündeten Kredite zu gewähren.

Die Kredite führten zu Verlusten in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur VN Express am Donnerstag.

Ihr wurde vorgeworfen, Regierungsbeamte bestochen zu haben – darunter einen ehemaligen Zentralbeamten, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, weil er 5,2 Millionen US-Dollar Bestechungsgelder angenommen hatte – und gegen Bankenbestimmungen verstoßen zu haben, heißt es in Regierungsdokumenten.

Das Gericht verurteilte sie zum Tode und sagte, ihre Taten “verstoßen nicht nur gegen die Eigentumsverwaltungsrechte von Einzelpersonen, sondern versetzten die SCB auch in einen Zustand besonderer Kontrolle, wodurch das Vertrauen der Menschen in die Führung der (kommunistischen) Partei und des Staates untergraben wurde.”

WARUM GESCHIEHT DIES JETZT?

Lans Verhaftung im Oktober 2022 ist eine der bekanntesten in einem laufenden Antikorruptionsprogramm in Vietnam, das seit 2022 verstärkt wurde.

Einige Wochen nach Beginn ihres Prozesses Anfang März trat der ehemalige Präsident Vo Van Thuong zurück, nachdem er in die sogenannte “Blazing Furnace”-Kampagne verwickelt war, die das Markenzeichen des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, dem mächtigsten Politiker des Landes, ist.

Während Lans Verhaftung und das Ausmaß des Betrugs die Nation schockierten, warf der Fall auch die Frage auf, ob andere Banken oder Unternehmen ähnliche Fehler gemacht hatten, was die wirtschaftlichen Aussichten Vietnams dämpfte und ausländische Investoren nervös machte.

Dies geschieht, während Vietnam versucht, seine Argumente dafür darzulegen, der ideale Standort für Unternehmen zu sein, die versuchen, sich vom benachbarten China abzuwenden.