(SeaPRwire) – Die USA und Zypern wollen ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche, Sanktionsumgehung und andere Finanzverbrechen mit einer Vereinbarung formalisieren, die den zyprischen Strafverfolgungsbehörden US-Expertise anbietet.
Die FBI und die zyprische Polizei werden in den kommenden Tagen eine Vereinbarung unterzeichnen, die das US-Justizministerium bei der “proaktiven Aufdeckung, Untersuchung und Strafverfolgung von Fällen, die Finanzverbrechen” in Zypern betreffen, unterstützt, so eine gemeinsame Erklärung.
Der zyprische Präsident Nikos Christodoulides hatte im letzten Jahr US-Beamte eingeladen, bei Ermittlungen zu Vorwürfen zu helfen, dass zyprische Finanzdienstleister russischen Oligarchen bei der Umgehung internationaler Sanktionen geholfen hatten.
Obwohl Zypern behauptet hat, sich an die internationalen Sanktionen gehalten zu haben, die Russland nach seiner Invasion der Ukraine auferlegt wurden, haben die USA mehrere zyprische Unternehmen, Anwälte und Buchhalter ins Visier genommen, denen vorgeworfen wird, bei der Umgehung der Sanktionen geholfen zu haben.
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