US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen einen russischen Mann und drei Unternehmen wegen Versuchen, Sanktionen zu umgehen

(SeaPRwire) –   Das US-Finanzministerium hat am Dienstag einen russischen Bürger und drei in Russland ansässige Unternehmen mit Sanktionen belegt, weil sie versucht haben, US-Sanktionen zu umgehen. Dies war Teil eines Plans, der mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar freisetzen sollte, die .

Deripaska, der selbst im April 2018 unter US-Sanktionen gestellt wurde, hatte sich nach dem Zerfall der Sowjetunion im Metallhandel selbstständig gemacht und ein Vermögen damit verdient, Anteile an Aluminiumfabriken zu kaufen. Forbes schätzte sein Vermögen in diesem Jahr auf 2,8 Milliarden US-Dollar.

Das Finanzministerium erklärte, dass Deripaska im Juni 2023 mit dem russischen Bürger Dmitrii Beloglazov, dem Eigentümer der Finanzdienstleistungsfirma Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Titul (Titul), über eine geplante Transaktion zur Veräußerung von Deripaskas eingefrorenen Anteilen an einem europäischen Unternehmen koordinierte.

Innerhalb weniger Wochen danach wurde die in Russland ansässige Finanzdienstleistungsfirma Aktsionernoe Obshchestvo Iliadis als Tochtergesellschaft von Titul gegründet. Anfang 2024 erwarb Iliadis die in Russland ansässige Investmentholdinggesellschaft International Company Joint Stock Company Rasperia Trading Limited (Rasperia), die Deripaskas eingefrorene Anteile hält.

Sanktionen wurden am Dienstag gegen Beloglazov, Titul und Iliadis wegen Tätigkeit oder mutmaßlicher Tätigkeit im russischen Finanzsektor verhängt. Rasperia wurde sanktioniert, weil es sich in Besitz oder unter Kontrolle von Iliadis befinde oder im Namen von Iliadis gehandelt oder so getan habe, als handele es im Namen von Iliadis.