(SeaPRwire) – Zollbeamte haben sieben Personen im Zusammenhang mit dem bisher größten Geldwäschefall des Bundeslandes verhaftet, bei dem es um etwa 1,8 Milliarden US-Dollar ging, von denen ein Teil mit einem Betrugsfall in Indien zusammenhängt.
Die sieben Einwohner des Landes im Alter zwischen 23 und 74 Jahren gehörten einem großen transnationalen Syndikat an, das verschiedene Briefkastenfirmen und Bankkonten nutzte, um große Summen aus dem Ausland unter dem Deckmantel internationaler Handelsgeschäfte in die Stadt zu transferieren, sagten Zollbeamte am Freitag.
Ein Konto erhielt einmal an einem einzigen Tag bis zu 12,8 Millionen US-Dollar, sagten sie.
Ip Tung-ching, der Leiter des Zollamts für Finanzuntersuchungen, sagte, 371 Millionen US-Dollar der Gesamtsumme stünden im Verdacht, mit einem Betrugsfall im Zusammenhang mit einer mobilen Anwendung in Verbindung zu stehen. Sie sagte jedoch nicht, um welche Anwendung es sich handelte.
Einige der Verhafteten seien Nicht-Chinesen mit Wohnsitz in Hongkong, sagte sie, ohne Einzelheiten zu nennen.
Die Behörden gehen davon aus, dass das Syndikat Überweisungen aus Indien im Namen des Exports von elektronischen Geräten, Diamanten, Edelsteinen und Edelmetallen erhalten hat, sagte Ip. Die Einnahmen wurden dann zum Zweck der Geldwäsche auf Bankkonten in Hongkong überwiesen.
“Diese Geldwäschehandlungen bieten einen Schutzschirm für die illegalen Gewinne von Kriminellen”, sagte sie.
in Hongkong, Indien und anderswo kooperierten bei der Durchführung der Operation und ermöglichten ihren Erfolg, sagte Ip.
Yu Yiu-wing, der Divisionskommandant des Büros, sagte, dass Beamte Informationen mit indischen Behörden ausgetauscht hätten und herausfanden, dass ein Teil des Geldes von zwei Schmuckfirmen stammte, von denen indische Behörden sagten, dass sie mit dem Betrug in Verbindung stünden.
Eine 34-jährige Einwohnerin Hongkongs, die Ende Januar verhaftet wurde, steht im Verdacht, das Mastermind des Syndikats zu sein, sagte sie.
Die Beamten haben elektronische Geräte, Dokumente und über 8.000 Karat mutmaßlich synthetischer Edelsteine beschlagnahmt, die offenbar für den Export nach Indien bestimmt waren.
Die Untersuchung läuft noch.
Der bisherige Rekordfall in Sachen Geldwäsche betraf etwa 767 Millionen US-Dollar und die Festnahme von neun Personen im Januar 2023.
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