US-Behörden haben zwei mexikanische Casinos wegen Verbindungen zum Cartel del Noreste sanktioniert – einer Gruppe, die vom Trump-Regime als terroristische Organisation eingestuft wurde.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Department of the Treasury hat erklärt, dass das Casino Centenario in Nuevo Laredo vom Kartell als „Versteck“ für Drogen und zur Erleichterung der Geldwäsche illegaler Gelder genutzt wird.
Das OFAC hat zudem das Diamante Casino sowie Comercializadora y Arrendadora de Mexico, S.A. de C.V., das Unternehmen, das beide Casinos betreibt, sanktioniert.
Scott Bessent, Finanzminister (Secretary of the Treasury), sagte: „Wie Präsident Trump deutlich gemacht hat, wird das Finanzministerium alle Instrumente nutzen, um unsere Nation vor gewalttätigen Kartellen zu schützen, die versuchen, unschuldige Amerikaner in Angst und Schrecken zu versetzen.“
„Das Finanzministerium wird weiterhin die vielfältigen Einnahmequellen ins Visier nehmen, auf die sich die Kartelle stützen, um ihre Operationen aufrechtzuerhalten, wozu auch der Schmuggel von Fentanyl und illegalen Einwanderern in die Vereinigten Staaten gehört.“
Das Cartel del Noreste wurde vom OFAC als eine der „gewalttätigsten Drogenhandelsorganisationen Mexikos“ beschrieben und hat seinen Sitz in Nuevo Laredo, einem geschäftigen Handelshafen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.
Die Gruppe spaltete sich 2014 von der Organisation Los Zetas ab und wird beschuldigt, in Drogenschmuggel, Menschenhandel, Geldwäsche und Erpressung verwickelt zu sein.
Neben den Unternehmen wurde auch Eduardo Javier Islas Valdez sanktioniert, da ihm vorgeworfen wird, für die Menschenschmuggeloperationen der Organisation verantwortlich zu sein.
Unterdessen behauptet das OFAC, dass der Anwalt Juan Pablo Penilla Rodriguez illegale Dienste für das Kartell erbringt und der Aktivist Jesus Reymundo Ramos Vazquez falsche Anschuldigungen gegen die mexikanischen Behörden erhebt, um Desinformationen des Kartells zu verbreiten.
Die Sanktionen blockieren Vermögenswerte, die die sanktionierten Personen und Unternehmen in den USA haben, und verbieten es Personen, in den USA Geschäfte mit ihnen zu tätigen.
Das OFAC hat bereits zuvor fünf hochrangige Mitglieder der Gruppe sanktioniert. Die jüngste Maßnahme baut zudem auf dem Fokus des OFAC auf Casino-Standorte in ganz Mexiko auf, die beschuldigt werden, von einigen der größten kriminellen Gruppen Mexikos zur Wäsche von Erlösen aus Straftaten genutzt zu werden.
Im November sanktionierten die USA Mitglieder der mit dem Sinaloa Cartel verbundenen Hysa Organised Crime Group sowie Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. – ein Casino- und Unterhaltungsunternehmen, das einem Mitglied der Gruppe gehört.
Insgesamt wurden für zehn mit der Gruppe verbundene Casinos Mitteilungen vom Financial Crimes Enforcement Network herausgegeben.