Die britische Staatsanwaltschaft (Crown Prosecution Service, CPS) hat Unexplained Wealth Orders (Anordnungen zur Offenlegung von Vermögenswerten) und vorläufige Einfrierungsanordnungen genutzt, um das Vermögen eines gesuchten chinesischen Staatsbürgers einzufrieren, der angeblich Verbindungen zu einem illegalen Glücksspielnetzwerk in ganz China unterhält.
Nachdem er zuvor nur als „Mr. X“ bezeichnet wurde, enthüllten das OCRP und The Times den Flüchtigen, der im Zentrum der Vermögenssperre steht: Su Jiangbo, ein chinesischer Staatsbürger, gegen den schwerwiegende Vorwürfe im Zusammenhang mit illegalen Casinos erhoben werden.
Obwohl von den britischen Behörden noch keine Anklage bestätigt wurde, wurden 85 Luxusimmobilien in London, die mit Jiangbo in Verbindung stehen, eingefroren.
Um die Immobilien in London zu erwerben, nutzte Jiangbo einen „goldenen Pass“ aus St. Kitts und Nevis, was eine potenzielle Schwachstelle in den britischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufdeckte. Großbritannien hat jedoch eine Unexplained Wealth Order (UWO) erlassen, in der Jiangbo aufgefordert wird, die Herkunft der Gelder zu erklären, die ihm eine umfangreiche Einkaufstour ermöglichten, darunter zahlreiche Immobilien in der britischen Hauptstadt.
Jiangbos Verbindungen zu einem illegalen Casinonetzwerk dürften von erheblicher Besorgnis sein, da chinesische Beamte ihm illegale grenzüberschreitende Online-Operationen vorwerfen, die auf die Bürger des Landes abzielten.
Darüber hinaus unterstreicht das Ausmaß von Jiangbos Ausgaben die Größe des globalen unlizenzierten Marktes, der es ihm angeblich ermöglicht hat, ein solches Vermögen anzuhäufen.
Die große Nachfrage nach Glücksspiel auf dem chinesischen Festland, wo es weitgehend verboten bleibt, hat das Wachstum des illegalen Marktes befeuert, der oft von Stützpunkten in Kambodscha, auf den Philippinen oder in Singapur aus operiert.
Das Beratungsunternehmen IMARC Group schätzte den chinesischen Online-Glücksspielmarkt im Jahr 2024 auf 11,4 Milliarden US-Dollar und prognostiziert einen Anstieg auf 19,8 Milliarden US-Dollar bis 2033.
In diesem Jahr wurden kontinuierliche Anstrengungen unternommen, um gegen Casino-Zentren in Kambodscha vorzugehen, da Durchsetzungsmaßnahmen in diesem Land die weit verbreiteten Operationen unterstrichen, die weiterhin Auswirkungen auf Südostasien haben.
Durchgreifen in Kambodscha
Berichten vom Anfang des Jahres zufolge wurden nach einer Reihe von Maßnahmen kambodschanischer Beamter etwa 190 Betrugszentren geschlossen und 173 hochrangige Kriminelle festgenommen.
Kambodscha hat zudem kürzlich einem in China geborenen Wirtschaftstycoon, der beschuldigt wird, ein großes illegales Glücksspielnetzwerk zu betreiben, die Staatsbürgerschaft entzogen und ihn ausgeliefert: Chen Zhi.
Zhis Vorgehensweise ähnelt in gewisser Weise der, die Jiangbo vorgeworfen wird, da auch Zhi Immobilien in London sammelte.
Zhis Portfolio war jedoch scheinbar diversifizierter, da er der Gründer der Prince Holding Group war, einem in Kambodscha ansässigen Konglomerat mit einem Wert von mehreren Milliarden Pfund.
Der Gruppe wurde von den Behörden in UK und den US vorgeworfen, Casinos und Anlagen errichtet zu haben, um lukrative Betrügereien zu erleichtern.
In einer Erklärung des kambodschanischen Innenministeriums hieß es: „Im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der transnationalen Kriminalität und auf Ersuchen der zuständigen Behörden der Volksrepublik China haben die Behörden des Königreichs Kambodscha drei chinesische Staatsbürger – Chen Zhi, Xu Ji Liang und Shao Ji Hui – festgenommen und an die Volksrepublik China ausgeliefert.“
Es wurde zudem behauptet, dass Zhi Offshore-Unternehmen nutzte, um Immobilieninvestitionen in der britischen Hauptstadt zu sichern.
Obwohl Jiangbo direkt mit Londoner Immobilien in Verbindung gebracht wurde, unterlag auch Zhi durch sein Firmennetzwerk lukrativen Vermögenssperren durch die britische Regierung.
Die Behörden in UK und den US beschuldigten Zhi gemeinsam, Betrug in „industriellem Ausmaß“ begangen zu haben, beschlagnahmten 127.271 Bitcoins im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar und froren Vermögenswerte ein, die mit der Prince Holding Group verbunden sind.
Die britische Außenministerin Yvette Cooper sagte bei der Ankündigung der Sanktionen: „Gemeinsam mit unseren US-Verbündeten ergreifen wir entschlossene Maßnahmen, um die wachsende transnationale Bedrohung durch dieses Netzwerk zu bekämpfen – wir wahren die Menschenrechte, schützen britische Staatsbürger und halten schmutziges Geld von unseren Straßen fern.“
Sicherstellen, dass Macau florieren kann
Da chinesische Staatsbürger das Ziel vieler unlizenzierter Betreiber in Südostasien sind, wird die Sicherung eines florierenden Marktes in Macau weiterhin als Weg angesehen, um illegale Akteure zu vereiteln.
In jüngster Zeit hat die chinesische Regierung zudem Anstrengungen unternommen, um die Stabilität des Glücksspielsektors in Macau aufrechtzuerhalten und die Bindung von VIP-Spielern in der Region zu stärken.
Eine überraschende Entwicklung war, dass Macau zu einer nachsichtigeren Haltung beim Währungsumtausch in seinen Einrichtungen überging und sich von strengen Vorschriften entfernte.
Nun können die Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts & Entertainment und SJM Holdings aufgrund der kürzlich umgesetzten Änderungen Währungsumtäusche anbieten.
Dies ist Teil einer umfassenderen staatlichen Bemühung, die Kontrolle zu zentralisieren und die Einhaltung der Vorschriften im Casinosektor sicherzustellen, wodurch die regulatorische Stabilität der Branche erhöht wird.
Expertenanalyse zu iGaming: Diese Geschichte sollte in vielen Sektoren nachhallen, da der Londoner Immobilienmarkt weiterhin ein Ziel für diejenigen zu sein scheint, die durch Glücksspiel illegale Gelder erlangen. Die Sorgen um den südostasiatischen Markt sollten ebenfalls gravierend sein, da das Ausmaß der Operationen und der dadurch angehäufte Reichtum unbestreitbar werden.