XREX spielt eine Schlüsselrolle im Betrugskampf Taiwans: Gestohlene Krypto-Vermögenswerte wurden ohne bekannten Beklagten zurückgegeben

Taipeh, Taiwan, 27. Februar 2024 — Die Prävalenz von Kryptowährungsinvestitionen und Finanzbetrug stellt die Opfer vor erhebliche Herausforderungen und lässt sie oft nicht in der Lage, betrügerisch erlangtes Vermögen zurückzuerlangen, selbst wenn die Fälle gelöst sind. In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit haben Taiwans Kriminalpolizei (CIB), die Judicial Reform Foundation (JRF) und das Blockchain-fähige Finanzinstitut erfolgreich einen Kryptowährungsbetrugsfall aufgeklärt und damit einen bemerkenswerten rechtlichen Meilenstein in Taiwans Justizgeschichte gesetzt.

Mithilfe fortschrittlicher Blockchain-Intelligence-Tools und On-Chain-Tracking-Technologien bewiesen s Abteilungen für Geldwäschebekämpfung (AML) und Informationssicherheit den Fluss illegaler Gelder und die Eigentümer von Kryptowährungsvermögen, selbst wenn es keine identifizierbaren Verdächtigen oder Angeklagten gab, und halfen Taiwans Strafverfolgungsbehörden dabei, dem Opfer die betrügerisch erlangten Ether (ETH) zurückzugeben.

(SeaPRwire) –   Die Einzigartigkeit dieser Untersuchung liegt in Folgendem:

• Der Angreifer phishte das taiwanesische Opfer, während er die dezentralisierte Wallet MetaMask benutzte, was dazu führte, dass seine ETH aus der Wallet gestohlen wurde. Da MetaMask eine selbstverwahrende und dezentralisierte Wallet ist, gab es keinen Kundendienst, der dem Opfer helfen konnte.

• Der Täter gehörte wahrscheinlich einer kriminellen Organisation in Übersee an. Die taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden konnten bei der Bearbeitung dieses Falls die Identität des Täters nicht erfahren. Daher fehlte der Staatsanwaltschaft ein Verdächtiger.
• Der Angreifer überwies die gestohlenen Kryptowährungs-Assets auf ein Konto bei , einer Börse, die außerhalb der taiwanesischen Gerichtsbarkeit tätig ist.
• Mehrere Parteien arbeiteten zusammen, um fast alle illegalen Vermögenswerte zu beschlagnahmen und an das Opfer zurückzugeben.

Das Opfer, Herr Wan, ist ein professioneller Händler und war in Kryptowährungsgemeinschaften aktiv.

„Ich hätte nie erwartet, dass die Betrügergruppe ein ‚Medieninterview‘ von Forbes vortäuscht, um mich zu phishen und Webseiten mit schädlichen Programmen zu senden, um meine Kryptowährungs-Assets zu stehlen, alles unter dem Vorwand, Informationen auf der Webseite auszufüllen“, sagte Wan. „Ich schätze die Hilfe und Unterstützung von CIB, der JRF-Anwältin Miffy Chen, , und SlowMist. Ich hoffe, dass mein Fall als warnendes Beispiel dient und die Strafverfolgungsbehörden davon überzeugt, dass Betrugsfälle, an denen solche dezentralisierten Wallets außerhalb unserer Gerichtsbarkeit beteiligt sind, bearbeitet und gelöst werden können.”

Der Angreifer phishte Wan, während er seine Metamask-Wallet benutzte, um auf eine dezentralisierte soziale Plattform Friend.tech im Base-Blockchain-Netzwerk zuzugreifen. Der Angreifer leerte seine Wallet und überwies die gestohlenen Gelder an . Als Herr Wan den Betrug bemerkte, teilte er seine Erfahrung sofort in sozialen Medien mit und erregte die Aufmerksamkeit von Web3-Communitys. Innerhalb von sechs Stunden kontaktierte SlowMist und fing die gestohlene ETH ab. Gemäß s Compliance-Richtlinien können sie nur eine vorübergehende Beschlagnahme von 72 Stunden durchführen, innerhalb derer taiwanesische Strafverfolgungsbehörden eingreifen müssen.

_{On-Chain-Analytics verfolgten die übertragenen Assets zur Wallet des Angreifers und dann zu .}

Miffy Chen von JRF half bei der Organisation und Zusammenstellung von Dokumenten, in denen der Fluss der Kryptowährung detailliert beschrieben wird, half dem Opfer bei der Einreichung eines Berichts und arbeitete mit CIB und Staatsanwälten zusammen, um beim Gericht einen Beschluss zur Beschlagnahme zu beantragen.

Aber wie können Gelder legal an das Opfer zurückgegeben werden, wenn der Fall keinen Angeklagten hat?

Um verfahrensrechtliche Probleme im Gesetz zu lösen, forderten die Strafverfolgungsbehörden das Eingreifen eines professionellen und neutralen Dritten an. , eine internationale Krypto-Fiat-Börse, spielte eine Schlüsselrolle bei der Überprüfung von Herrn Wans Eigentum an der angegriffenen Wallet sowie bei der erneuten Überprüfung von Details des Kryptowährungsflusses. Die Sicherheits- und AML-Teams von verwendeten TRM Labs und SlowMists MistTrack, um Blockchain-Asset-Flows zu analysieren und zu identifizieren und den Fluss von Geldern zu ermitteln, und legten einen vollständigen Kryptowährungsflussbericht mit zuverlässigen Beweisen vor.

Chen erklärte: „Dieser Fall beruht auf dem gegenseitigen Vertrauen mehrerer Behörden, um schnell und effektiv zu handeln. Er zeigte, dass Vermögenswerte auch dann noch verfolgt und wiedererlangt werden können, wenn Kriminelle die gestohlenen Vermögenswerte an Börsen in Übersee überwiesen haben. Dieser Fall ist eine große Ermutigung für alle beteiligten Strafverfolgungsbehörden und Experten. Ich hoffe, dass dieser beispiellose Fall nicht nur ein Glücksfall ist, sondern eine wichtige Referenz für zukünftige Fälle.”

Der für den Fall zuständige Detective Hsieh Rui Xuan vom sechsten Untersuchungskorps des CIB bemerkte: „Betrüger-Syndikate erweitern ihre Reichweite global über das Internet und neuartige Technologien wie die Blockchain-Technologie. Dies ist zu einem ernsten sozialen Problem in Taiwan geworden. Während Taiwans Fähigkeit, Kriminalität in Übersee zu bekämpfen, begrenzt ist, ist die Beschlagnahme und Rückgabe betrügerischer Gewinne für die Opfer von großer Bedeutung.”

Er fügte hinzu, dass die Strafverfolgungsbehörden zwar weiterhin die Techniken zur Rückverfolgung von Kryptowährungen verbessern, dies jedoch im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen geschehen müsse.

„Ich hoffe, dass dieser Fall eine wichtige Grundlage ist, nicht nur für die Fernbeschlagnahme von Kryptowährungs-Assets, sondern auch für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Experten in den Bereichen Blockchain, Recht und Cybersicherheit, um den Missbrauch der Blockchain-Technologie für betrügerische Aktivitäten zu bekämpfen”, sagte Hsieh.

, der Chief Security Officer und General Manager von , verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in der Cybersicherheit und besitzt sowohl offensive als auch defensive Fähigkeiten, die weltweit anerkannt sind. Er sagte: „Diese Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zeigt, dass es schwieriger ist, Geld über ein transparentes und offenes Blockchain-Netzwerk zu waschen. Alle Transaktionen werden dauerhaft in der Blockchain aufgezeichnet und können nicht manipuliert oder gelöscht werden. Die derzeitige Schwierigkeit liegt in der Einführung und effektiven Nutzung von Blockchain-Tracking- und Analysewerkzeugen. Wir glauben, dass in dieser Hinsicht bereits führend ist und ein Partner sein kann, dem Strafverfolgungsbehörden vertrauen.”

hat erstklassige Blockchain-Analysetechnologien und Überwachungswerkzeuge wie JPMorgan’s Portfoliounternehmen TRM Labs, Mastercard’s CipherTrace, Chainalysis und MistTrack integriert. erfüllt weiterhin seine soziale Verantwortung, indem es Ermittlungen zur Analyse illegaler Währungsströme, zur Aufdeckung von Betrugsmaschen und zur Erstellung forensischer Berichte pro bono unterstützt.

ist außerdem das erste Unternehmen in Taiwan, das von der British Standards Institution auditiert wurde und die neueste Version der Zertifizierung ISO/IEC 27001:2022 für Informationssicherheitsmanagementsysteme erhalten hat. Taiwan ist in der Liste der der Financial Supervisory Commission aufgeführten Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte aufgeführt, die Anti-Geldwäsche-Compliance-Erklärungen abgegeben haben.

Sun Huang drängte: „Alle Benutzer von Kryptowährungen müssen wachsam und vorsichtig bei der Überprüfung sein. Wenn man Opfer von Betrug wird, sollten sofort Maßnahmen ergriffen werden, wie z. B. die Übertragung von Vermögenswerten in eine neue Wallet, die schnellstmögliche Einreichung eines