Die Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) hat gewarnt, dass sie nun die Verhängung zivilrechtlicher Strafen gegen diejenigen in Betracht ziehen wird, die gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften verstoßen.
Entwürfe von Vorschriften zur Verhängung zivilrechtlicher Strafen wurden nach Änderungen von Abschnitt 22 des Gambling (Anti‑Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) Act 2018, die durch den Gambling Legislation (Amendment) Bill 2025 herbeigeführt wurden, vorgeschlagen.
Zivilrechtliche Strafen können derzeit nur gegen Betreiber verhängt werden, aber es scheint, dass die GSC dies ändern möchte und Branchenakteure über eine Konsultation um ihre Meinung bittet.
Die GSC erklärte: „Der Gambling Legislation (Amendment) Bill 2025 erweitert diese Befugnis, sodass eine zivilrechtliche Strafe auch gegen bestimmte Personen (insbesondere „Controller“, „Schlüsselpersonen“ und „leitende Angestellte“) verhängt werden kann, wenn ein AML/CFT-Verstoß des Betreibers auf die Zustimmung, Duldung oder Fahrlässigkeit dieser Person zurückzuführen ist.“
Die Rahmenbedingungen innerhalb der entworfenen Vorschriften konzentrieren sich auf drei Bereiche: die maximale zivilrechtliche Strafe, die gegen Einzelpersonen oder Betreiber verhängt werden könnte; Faktoren, die bei der Festlegung der Strafhöhe berücksichtigt werden müssen; und das Verfahren, das zur Verhängung der Strafe befolgt werden muss, einschließlich der Anforderungen an Mitteilung und Berufung.
Die Leitlinien erläutern, wie die erweiterte Befugnis von der Aufsichtsbehörde der Isle of Man angewendet wird, einschließlich: der Bewertung der individuellen Verantwortung; Beispielen, wie Zustimmung, Duldung und Fahrlässigkeit entstehen können; der Berechnung von Strafen; und dem Entscheidungsprozess.
Der Konsultationsprozess begann am 23. März und läuft bis zum 25. Mai 2026.
Eine Online-Fragerunde wird von der GSC abgehalten, um den Stakeholdern zu helfen, die Entwürfe der Vorschriften zu verstehen und weitere Diskussionen zu ermöglichen. Details zu dieser Sitzung werden von der Aufsichtsbehörde zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Nach Abschluss des Konsultationsprozesses wird von der GSC ein zusammenfassendes Dokument veröffentlicht, das die eingegangenen Antworten und alle Änderungen, die an den Vorschriften und Leitlinien vorgenommen werden könnten, darlegt.
Maverick Games, SBOTOP und SK IOM Limited wurden alle im vergangenen Jahr von der GSC wegen AML-Verstößen mit Geldstrafen belegt.
Shelgeyr Limited (Maverick Games) wurde im Februar mit einer Geldstrafe von 200.000 £ belegt, Celton Manx Limited (SBOTOP) wurde im Juli letzten Jahres mit 3,94 Mio. £ belegt, während SK IOM im Juni 2025 mit 70.000 £ belegt wurde.