US-Gericht ordnet Paxful zur Zahlung von 4 Mio. USD wegen illegaler Gelder und AML-Fall an

TLDR

• Paxful muss nach einer Verurteilung durch ein US-Bundesgericht diese Woche eine Geldstrafe von 4 Mio. USD zahlen.
• Das DOJ reduzierte die Strafe von 112 Mio. USD, nachdem die begrenzte Zahlungsfähigkeit von Paxful geprüft wurde.
• Der Fall wirft Versäumnisse bei AML und KYC vor, die Geldwäsche und andere Verbrechen ermöglichten.
• Behörden brachten Paxful-Überweisungen mit Backpage-bezogenen Aktivitäten und illegalen Erträgen in Verbindung.
• Paxful stimmte auch einer zivilrechtlichen Strafe von 3,5 Mio. USD durch FinCEN wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act zu.

(SeaPRwire) –   Paxful Holdings Inc., eine Peer-to-Peer-Bitcoin-Börse, die 2023 eingestellt wurde, muss nach einer Verurteilung durch ein US-Bundesgericht diese Woche eine Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar zahlen. Dies folgt auf das Schuldbekenntnis des Unternehmens zu Anklagepunkten im Zusammenhang mit Geldwäscheversäumnissen und illegalen Finanzaktivitäten. US-Behörden sagten, der Fall unterstreiche eine stärkere Durchsetzung gegen Krypto-Plattformen, die Compliance-Pflichten ignorieren.

Das US-Justizministerium stellte fest, dass Paxful illegale Transaktionen förderte und gleichzeitig Anti-Geldwäsche-Schutzmaßnahmen nicht durchsetzte. Die Staatsanwaltschaft berechnete ursprünglich eine Strafe von über 112 Millionen US-Dollar. Beamte reduzierten den Betrag jedoch nach Prüfung der Finanzen und der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Ein Bundesrichter genehmigte die endgültige Strafe von 4 Millionen US-Dollar während einer Anhörung.

Bundesentscheidung bestätigt reduzierte Paxful-Strafe von 4 Mio. USD

Das Gericht stellte fest, dass Paxful in seiner Schulderklärung zustimmte, dass eine Strafe von über 112 Millionen US-Dollar der Schwere seiner Verbrechen entsprach. Die Staatsanwaltschaft führte später eine unabhängige Finanzprüfung durch und kam zu dem Schluss, dass das Unternehmen diesen Betrag nicht erreichen konnte. Sie empfahlen eine reduzierte Strafe, die das Gericht bestätigte.

US-Staatsanwalt Eric Grant sagte, das Urteil zeige, dass Unternehmen kriminelle Aktivitäten auf ihren Plattformen nicht ignorieren können. Er erklärte, dass Paxful Geldwäsche und andere Vergehen ermöglichte, indem es Profit über Compliance stellte. Behörden betonten, dass Krypto-Unternehmen die gleichen Finanzgesetze befolgen müssen, die für traditionelle Institutionen gelten.

Gerichtsdokumente zeigen, dass Paxful als Geldübermittlungsgeschäft tätig war, bei dem Nutzer Bitcoin gegen Bargeld, Geschenkkarten und Prepaid-Karten tauschten. Von Januar 2017 bis September 2019 verarbeitete die Plattform mehr als 26 Millionen Trades im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar. Während dieses Zeitraums erzielte Paxful fast 30 Millionen US-Dollar Umsatz.

AML-Versäumnisse und illegale Handelsaktivitäten prägen den Fall

Ermittler stellten fest, dass Paxful es versäumte, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen erlaubte Nutzern, Konten ohne ausreichende Identitätsprüfungen zu eröffnen und ignorierte verdächtige Transaktionsaktivitäten. Die Staatsanwaltschaft sagte, Paxful habe den Regulierungsbehörden auch Compliance-Richtlinien vorgelegt, die es in der Praxis nicht durchsetzte.

Behörden stellten fest, dass die Plattform wissentlich Gelder bearbeitete, die mit Betrug, Erpressung und illegaler Prostitution in Verbindung standen. Paxful bekannte sich schuldig zu Verschwörungsanklagen im Zusammenhang mit dem Travel Act, dem Bank Secrecy Act und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts. Beamte sagten, die Plattform sei zu einem Vehikel für kriminelle Transaktionen geworden, da ihr die Aufsicht fehlte.

Assistant Attorney General A. Tysen Duva erklärte, dass Finanzkriminalität mit digitalen Vermögenswerten für Strafverfolgungsbehörden weiterhin Priorität habe. Er sagte, dass Geldübermittler, die illegalen Handel ermöglichen, breitere kriminelle Netzwerke unterstützen. Das Ministerium betonte, dass Compliance-Versäumnisse auf Krypto-Märkten schwerwiegende Folgen haben.

Backpage Bitcoin-Überweisungen lösen zusätzliche Strafen aus

Gerichtsdokumente brachten Paxful mit Bitcoin-Überweisungen in Verbindung, die mit Backpage, einer Website, die mit illegaler Prostitution in Verbindung gebracht wird, verbunden waren. Ermittler sagten, Paxful habe fast 17 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Transaktionen verarbeitet, die mit Backpage und ähnlichen Websites verbunden waren. Diese Überweisungen brachten dem Unternehmen Millionen an Gewinn ein.

Behörden sagten, die Gründer von Paxful hätten die schwachen Compliance-Standards der Plattform beworben, um Nutzer anzuziehen, die von regulierten Börsen ausgeschlossen waren. Ermittler bezeichneten diesen Wachstumstreiber als den „Backpage-Effekt“. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass das Unternehmen wissentlich von illegalen Handelsaktivitäten profitierte.

Die Verurteilung ist Teil einer koordinierten Einigung mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums. Paxful stimmte auch zu, eine zivilrechtliche Strafe von 3,5 Millionen US-Dollar an FinCEN wegen vorsätzlicher Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu zahlen. Beamte sagten, die gemeinsame Maßnahme verstärke die bundesstaatliche Überwachung von Krypto-Plattformen, die finanzielle Schutzmaßnahmen ignorieren.

Separat bekannte sich Paxful-Mitbegründer Artur Schaback im Jahr 2024 der Verschwörung im Zusammenhang mit AML-Versäumnissen schuldig. Behörden sagten, dass die Ermittlungen zu Krypto-Compliance-Verstößen fortgesetzt werden, während die Regulierungsbehörden auf eine stärkere Marktverantwortung drängen.